廣東生益科技股份有限公司

外部信息使用人管理制度

第一條  為加強公司定期報告及重大事項在編制、審議和披露期間，公司外部信息使用人管理，依據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《內幕信息知情人備案管理制度》等有關(guān)規定，制定本制度。

第二條  公司的董事、監事和高級管理人員應當遵守信息披露內控制度的要求，對公司定期報告及重大事項履行必要的傳遞、審核和披露流程。

第三條  公司的董事、監事和高級管理人員及其他相關(guān)涉密人員在定期報告編制、公司重大事項籌劃期間，負有保密義務(wù)。定期報告、臨時(shí)報告公布前，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄漏定期報告、臨時(shí)報告的內容，包括但不限于業(yè)績(jì)座談會(huì )、分析師會(huì )議、接受投資者調研座談等方式。

第四條  公司應嚴格執行對外部單位報送信息的各項管理要求，加強對外部單位報送信息的管理、披露。公司依據法律法規向特定外部信息使用人報送年報相關(guān)信息的，提供時(shí)間不得早于公司業(yè)績(jì)快報披露時(shí)間，業(yè)績(jì)快報披露的內容不得少于向外部信息使用人提供的信息內容。

第五條  公司應將未披露而需報送的相關(guān)信息作為內幕信息，并書(shū)面提醒報送的外部單位相關(guān)人員履行保密義務(wù)，并需要將報送的外部單位相關(guān)人員作為內幕知情人登記在案備查。

第六條  外部單位或個(gè)人不得泄漏依據法律法規報送的公司未公開(kāi)重大信息，不利用所獲取的未公開(kāi)重大信息買(mǎi)賣(mài)公司證券或建議他人買(mǎi)賣(mài)公司證券。

第七條  外部單位或個(gè)人及其工作人員因保密不當致使前述重大信息被泄露，應立即通知公司，公司應在第一時(shí)間向上海證券交易所報告并公告。

第八條  外部單位或個(gè)人在相關(guān)文件中不得使用公司報送的未公開(kāi)重大信息，除非與公司同時(shí)披露該信息。

第九條  外部單位或個(gè)人應該嚴守上述條款，如違反本制度及相關(guān)規定使用公司報送信息，致使公司遭受經(jīng)濟損失的，公司將依法要求其承擔賠償責任；如利用所獲取的未公開(kāi)重大信息買(mǎi)賣(mài)公司證券或建議他人買(mǎi)賣(mài)公司證券的，公司將依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，應當將案件移送司法機關(guān)處理。

第十條  本制度未做規定的，適用《公司章程》、《信息披露事務(wù)管理制度》和《內幕信息知情人備案管理制度》有關(guān)規定執行。本制度與《公司章程》規定不一致的，以《公司章程》的規定為準。

第十一條      本制度經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。由公司董事會(huì )負責解釋和修訂。

廣東生益科技股份有限公司董事會(huì )

2012年3月27日