廣東生益科技股份有限公司

獨立董事津貼管理辦法

第一條 參照《上市公司獨立董事管理辦法》及《廣東生益科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，為了確保公司持續穩健運營(yíng)，使獨立董事盡職盡責，誠信從事公司重大事項的決策和審定，本著(zhù)“責任、風(fēng)險、利益相一致”的原則，特制定《廣東生益科技股份有限公司獨立董事津貼管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法”）。

第二條 本辦法所指的獨立董事，是指不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷關(guān)系的董事。

第三條 津貼范圍：本公司的獨立董事。其他董事不屬享受該津貼辦法的范圍。

第四條 津貼原則：津貼水平綜合考慮獨立董事的工作任務(wù)、責任等。

第五條 津貼標準：獨立董事津貼為每人每年人民幣14.40萬(wàn)元，但法律、政策另有規定時(shí)除外。

第六條 以上津貼標準為稅前標準，由公司統一代扣代繳個(gè)人所得稅。獨立董事津貼按季度發(fā)放。

第七條 獨立董事出席公司董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )以及按《公司章程》行使職權所需的交通、住宿等費用，均由公司據實(shí)報銷(xiāo)。

第八條 本辦法由公司董事會(huì )負責解釋和修訂，經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后正式實(shí)施。

                                                                                                     廣東生益科技股份有限公司

                                                                                                                                                         董事會(huì )                                                    

                                                                                             2024年3月27日