廣東生益科技股份有限公司

社會(huì )責任制度

（本制度于2010年9月27日經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)）

第一章 總則

      第一條 為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，倡導公司積極履行社會(huì )責任，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律和有關(guān)行政法規、部門(mén)規章和政策，制定本制度。

      第二條 本制度所稱(chēng)的公司社會(huì )責任是指公司對國家和社會(huì )的全面發(fā)展、自然環(huán)境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶(hù)、供應商及合作伙伴、社區等利益相關(guān)方所應承擔的責任。

      第三條 公司應在追求經(jīng)濟效益、保護股東利益的同時(shí)，積極保護債權人和職工的合法權益，誠信對待供應商、客戶(hù)和消費者，積極從事環(huán)境保護、社區建設等公益事業(yè)，從而促進(jìn)公司本身與全社會(huì )的協(xié)調、和諧發(fā)展。

      第四條 公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應遵循誠實(shí)信用的原則，遵守社會(huì )公德和商業(yè)道德，自覺(jué)接受政府和社會(huì )公眾的監督。公司不得通過(guò)賄賂、走私等非法活動(dòng)謀取不正當利益，不得侵犯他人的商標、專(zhuān)利和著(zhù)作權等知識產(chǎn)權，不得從事不正當競爭活動(dòng)。

      第五條 公司應定期評估社會(huì )責任的履行情況，在每年披露年度報告的同時(shí)披露公司社會(huì )責任報告。

第二章 股東和債權人權益保護

      第六條 公司應完善治理結構，建立健全內部控制制度，公平對待所有股東，確保股東充分享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益。

      第七條 公司在召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)應選擇合適的時(shí)間、地點(diǎn)，并視情況采取網(wǎng)絡(luò )投票方式，使更多的股東參加會(huì )議，行使其權利。

      第八條 公司應嚴格按照有關(guān)法律、法規、規章和《上海證券交易所股票上市規則》的規定，制訂并適時(shí)修訂信息披露制度，充分履行信息披露義務(wù)，持續提高信息披露質(zhì)量。對可能影響股東和其他投資者投資決策的信息，公司應積極進(jìn)行自愿性披露，并公平對待所有投資者，不得進(jìn)行選擇性信息披露。

      第九條 公司制定并適時(shí)修訂投資者關(guān)系管理制度，規范投資者關(guān)系管理工作。

      第十條 公司制定長(cháng)期和相對穩定的利潤分配政策和辦法，制定切實(shí)合理的分紅方案，積極回報股東。

      第十一條 公司應堅持穩健發(fā)展，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保障公司資產(chǎn)、資金安全，在追求股東利益最大化的同時(shí)兼顧債權人等其他利益相關(guān)方的利益，不得為了股東的利益而損害其他利益相關(guān)方的利益。

      第十二條 公司在經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程中，應充分考慮債權人的合法權益。

第三章 職工權益保護

      第十三條 公司應嚴格遵守《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》等勞動(dòng)和社會(huì )保障方面的法律、法規和規章，依法保護職工的合法權益，建立和完善包括薪酬體系、激勵機制等在內的人力資源管理制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權利和履行勞動(dòng)義務(wù)。

      第十四條 公司應充分尊重和關(guān)愛(ài)職工，保障職工合法權益，促進(jìn)勞資關(guān)系的和諧穩定，按照國家有關(guān)規定對女職工實(shí)行特殊勞動(dòng)保護。公司不得非法強迫職工進(jìn)行勞動(dòng)，不得對職工進(jìn)行體罰、精神或肉體脅迫、言語(yǔ)侮辱及其他任何形式的虐待。

      第十五條 公司應建立、健全勞動(dòng)安全衛生制度，嚴格執行國家勞動(dòng)安全衛生規程和標準，對職工進(jìn)行勞動(dòng)安全衛生教育，逐步提高職工的安全生產(chǎn)和自我保護意識，為職工提供健康、安全的工作環(huán)境和生活環(huán)境，最大限度地防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。

      第十六條 公司應落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，建立健全安全生產(chǎn)責任制，保證安全資金的有效投入，積極開(kāi)展安全生產(chǎn)科技研究，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，推行安全生產(chǎn)標準化工作，努力提高生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的本質(zhì)安全水平。

      第十七條 公司積極推行員工休假制度，對外派職工提供人文關(guān)懷，幫助員工履行承擔的家庭義務(wù)和責任，倡導員工建立和諧的家庭關(guān)系。

      第十八條 公司應建立以按勞分配原則為主體的科學(xué)合理的分配制度，建立完善薪酬、考核制度，不得克扣或者無(wú)故拖欠勞動(dòng)者的工資，不得采取純勞務(wù)性質(zhì)的合約安排或變相試用等形式降低對職工的工資支付和社會(huì )保障。

      第十九條 公司不得干涉職工信仰自由，不得因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等對職工在聘用、報酬、培訓機會(huì )、升遷、解職或退休等方面采取歧視行為。

      第二十條 公司建立職業(yè)培訓制度，按照國家規定提取和使用職業(yè)培訓經(jīng)費，積極開(kāi)展職工培訓，并鼓勵和支持職工參加業(yè)余進(jìn)修培訓，為職工發(fā)展提供更多的機會(huì )。

      第二十一條 公司將依據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，建立并完善職工監事選任制度，確保職工在公司治理中享有充分的權利；支持工會(huì )依法開(kāi)展工作，對工資、福利、勞動(dòng)安全衛生、社會(huì )保險等涉及職工切身利益的事項，通過(guò)職工代表大會(huì )、工會(huì )會(huì )議的形式聽(tīng)取職工的意見(jiàn)，關(guān)心和重視職工的合理需求。

第四章 供應商、客戶(hù)和消費者權益保護

      第二十二條 公司應對供應商及合作伙伴、客戶(hù)和消費者誠實(shí)守信，不得依靠虛假宣傳和廣告牟利，不得侵犯供應商、客戶(hù)或第三方的著(zhù)作權、商標權、專(zhuān)利權等知識產(chǎn)權。

      第二十三條 公司應保證其提供的商品或者服務(wù)的安全性。對可能危及人身、財產(chǎn)安全的商品和服務(wù)，公司應向消費者作出真實(shí)說(shuō)明和明確的警示，并標明正確使用方法。

      第二十四條 公司如發(fā)現其提供的商品或者服務(wù)存在嚴重缺陷的，即使使用方法正確仍可能對人身、財產(chǎn)安全造成危害的，應立即向有關(guān)主管部門(mén)報告并告知消費者，同時(shí)采取防止危害發(fā)生的措施。

      第二十五條 公司應敦促客戶(hù)和供應商遵守商業(yè)道德和社會(huì )公德，對拒不改進(jìn)的客戶(hù)或供應商應拒絕向其出售產(chǎn)品或使用其產(chǎn)品或服務(wù)。

      第二十六條 公司應建立相應程序，嚴格監控和防范公司或職工與客戶(hù)和供應商進(jìn)行的各類(lèi)商業(yè)賄賂活動(dòng)。

      第二十七條 公司應妥善保管供應商、客戶(hù)和消費者的個(gè)人信息，未經(jīng)授權許可，不得使用或轉售上述個(gè)人信息牟利。

      第二十八條 公司應提供良好的售后服務(wù)，妥善處理供應商、客戶(hù)和消費者等提出的投訴和建議。

第五章 環(huán)境保護與可持續發(fā)展

      第二十九條 公司作為生產(chǎn)制造企業(yè)，以建設節約型社會(huì )，增強可持續發(fā)展能力為指導，建立健全的環(huán)保管理與執行體系，加快節能環(huán)保技術(shù)進(jìn)步，積極推進(jìn)以節能減排為主要目標的設備更新和技術(shù)改造，采用有利于節能環(huán)保的新設備、新工藝、新技術(shù)，以盡可能少的資源消耗和環(huán)境占用獲得最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

      第三十條 公司指派具體人員，制定環(huán)境保護制度，健全環(huán)境管理體系，建立和完善環(huán)境保護長(cháng)效機制，并保持有效運行和持續改進(jìn)。

      第三十一條 公司積極開(kāi)展環(huán)境保護宣傳教育和業(yè)務(wù)技能培訓，普及環(huán)境保護科學(xué)知識，提高全體員工的環(huán)保意識和環(huán)保法制觀(guān)念。

      第三十二條 公司應積極采用節能環(huán)保高效的工藝、裝備和技術(shù)，淘汰高污染、高能耗的工藝、設備和技術(shù)。

      第三十三條 公司應始終貫徹低成本領(lǐng)先策略，建立和完善全面預算管理體系，做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節的成本控制，倡導全體員工履行節約。

      第三十四條 公司排放污染物應依照政府環(huán)保部門(mén)的規定申報登記。排放污染物超過(guò)國家或者地方規定的，公司應依照國家規定繳納超標準排污費，并負責治理。

      第三十五條 公司應建立和完善環(huán)境保護責任和考核制度，加強環(huán)境保護責任制、環(huán)境管理方案落實(shí)情況和環(huán)保目標、指標實(shí)現情況的檢查和考核，對不符合環(huán)境保護要求的行為予以糾正，并采取相應的改進(jìn)措施。

第六章 公共關(guān)系和社會(huì )公益事業(yè)

      第三十六條 公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中應充分考慮社區的利益，應注重將社會(huì )責任與企業(yè)發(fā)展相結合，開(kāi)展多種形式的社會(huì )救助工作。

      第三十七條 公司應在力所能及的范圍內，積極參加所在地區的環(huán)境保護、教育、文化、科學(xué)、衛生、社區建設、扶貧濟困等社會(huì )公益活動(dòng)，促進(jìn)區域的經(jīng)濟發(fā)展與和諧進(jìn)步。

      第三十八條 公司應主動(dòng)接受政府部門(mén)和監管機關(guān)的監督和檢查，關(guān)注社會(huì )公眾及新聞媒體對公司的評論。

第七章 制度建設與信息披露

      第三十九條 公司董事會(huì )應定期檢查和評價(jià)公司社會(huì )責任制度的執行情況和存在問(wèn)題，形成社會(huì )責任報告。

      第四十條 公司可將社會(huì )責任報告與年度報告同時(shí)對外披露。社會(huì )責任報告的內容至少應包括：

      （一）關(guān)于股東及債權人權益保護、職工權益保護、環(huán)境保護和可持續發(fā)展、安全生產(chǎn)、供應商和客戶(hù)的權益保護、公共關(guān)系和公益事業(yè)等方面的社會(huì )責任制度的建設和執行情況；

      （二）社會(huì )責任履行狀況與本制度存在差距及原因說(shuō)明；

      （三）改進(jìn)方案、改進(jìn)措施和具體時(shí)間安排。

      第四十一條 公司獨立董事、監事會(huì )有權對公司履行社會(huì )責任的情況提出意見(jiàn)和建議。

第八章 附則

      第四十二條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規、規章、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司信息披露事務(wù)管理制度》等規定執行。

      第四十三條 本制度由公司董事會(huì )制定并負責解釋。

      第四十四條 本制度自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起生效施行，修改時(shí)亦同。

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2010年9月27日